El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos, presentó ayer en la sala de reuniones de la Presidencia del Senado su informe final.
El informe detalla una serie de presuntas irregularidades en las operaciones de empresas que forman parte del grupo del expresidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.
En el documento se cuestiona la inacción de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debido a que el Ministerio Público no realiza investigaciones profundas contra el exmandatario, pese a que desde hace años se viene evidenciando su presunta participación en hechos de contrabando de cigarrillo y lavado de dinero.
«La Unidad Especializada contra el Contrabando del Ministerio Público ha fracasado en su misión, tanto así que esta comisión especial no ha encontrado acciones significativas o investigaciones de gran envergadura realizadas contra el contrabando, además de nunca llegar a los verdaderos y poderosos responsables del flagelo. La Unidad Especializada contra el Contrabando de la fiscalía nunca se destacó por su intervención en los delitos relacionados al contrabando de cigarrillos. Asimismo, el Ministerio Público, encabezada por Sandra Quiñonez ni siquiera se asomó a investigar las diferentes denuncias que involucran al expresidente Horacio Cartes en hechos ilícitos como el caso de la red de lavado de dinero montado por Darío Messer con la supuesta complicidad de su gobierno entre 2013 y 2018, la fallida obra del Metrobús y otras denuncias contra el expresidente por lavado de dinero, declaración falsa, enriquecimiento ilícito, contrabando de cigarrillos, además de denuncias contra su entorno político. En contra partida, se observa que la misma fue protegida en ocasión de los juicios políticos planteados en la cámara de diputados», expresa el punto dos en el apartado sobre contrabando de cigarrillos.
Contrabando
De acuerdo con los datos del Informe de Inteligencia financiera, se puede deducir que Tabacalera del Este S.A. vendió al mercado local 96.24% y solo exportó el 3.76% de su producción al mercado internacional entre 2013 y 2021, sin embargo, la cantidad de venta en el mercado local supera ampliamente la capacidad del consumo en el país. Esta excesiva producción de cigarrillos termina saliendo como contrabando, situación que se refleja en las noticias habituales de incautaciones de cigarrillos de las marcas producidas por Tabesa y otras.
Lavado
Los numerosos documentos a los cuales accedió la Comisión Bicameral de Investigación permite observar a personas vinculadas que estarían facilitando a Horacio Cartes operar sus negocios empresariales y supuestamente vinculados al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero. En ese sentido. se ha podido encontrar numerosas vinculaciones directas e indirectas con personas relacionadas con la comisión de hechos de lavado de dinero, narcotráfico y contrabando, casos que se encuentran en proceso de investigación por autoridades competentes en el país y en el exterior.
El informe completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eLvcDB
